Lincoln Caylor et Nathan Shaheen écrivent un article dans le blog de la FCPA sur le risque mondial accru et évolutif de blanchiment d’argent dans le monde de la crypto-monnaie à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.
Ils affirment que même si « l’impact des sanctions sera naturellement ressenti le plus directement par les Russes », les « implications pour les entreprises directement [ou indirectement] engagées en Russie » ne doivent pas être négligées. Le potentiel de facilitation du blanchiment d’argent « est susceptible d’être accru ... pour les entreprises du monde entier » et « peut être le plus aigu pour les entreprises engagées dans le secteur émergent de la fintech et de la blockchain ».
Lincoln et Nathan fournissent également un aperçu des procédures suggérées pour ces entreprises afin d’atténuer ces risques dans ce paysage mondial complexe.
L’article complet peut être trouvé sur le site web FCPA Blog.
Bennett Jones